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更新日期:2018-08-24 19:19 文章编辑:众行网络 ZX168.NET​ 浏览次数:

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2018-094

京蓝科技股份有限公司

关于发行股份购买资产事项进展公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,拟以发行股份及支付现金的方式购买中科鼎实环境工程股份有限公司(以下简称“中科鼎实”)部分股权,同时募集配套资金。经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:京蓝科技,证券代码:000711)自2018年3月26日上午开市起停牌,具体内容详见公司于2018年3月27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-027)。根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向文件,本次筹划事项涉及发行股份购买资产,并初步判断不构成上市公司重大资产重组。按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司本次发行股份购买资产事宜需要中国证券监督管理委员会审核。

2018年5月24日,公司召开了第八届董事会第五十次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》,并于2018年5月25日披露了《第八届董事会第五十次会议决议公告》(公告编号:2018-057)及《关于筹划重组停牌 期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2018-058)。

2018年6月22日,惠州网络推广,公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》,并于2018年6月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌暨进展公告》(公告编号:2018-074)。根据有关法律法规的规定,停牌期间,公司每五个交易日发布了一次进展公告。

自停牌以来,公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。2018年3月25日,公司与主要交易对方签署了《关于收购中科鼎实环境工程股份有限公司控股权的意向性协议》(以下简称“协议”),协议具体内容详见公司于2018年3月27日发布的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-027)。2018年6月4日,公司与中科鼎实51名股东签署了《股份收购协议》,以支付现金的方式收购中科鼎实21%股权,具体内容详见公司于2018年6月7日发布的《关于现金收购中科鼎实环境工程股份有限公司21%股份的公告》(公告编号:2018-063)。公司以现金收购中科鼎实21%股权后,将继续推进发行股份购买资产事宜,拟通过发行股份及支付现金的方式收购中科鼎实控股权。

截至本公告披露日,本次交易标的已确定,公司与交易对方就本次交易方案已初步达成一致,但仍需一定的时间就方案的具体细节与交易对方及相关各方进行进一步商讨、论证和完善。为保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,公司股票自2018年8月23日开市起继续停牌,停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。公司承诺将加快推进发行股份购买资产的相关工作,于2018年9月25日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则26号一上市公司重大资产重组》要求的交易信息。

停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次关于本次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《惠州证券报》和巨潮资讯网(),敬请广大投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十三日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2018-095

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第五十四次会议决议公告

(现场结合通讯表决)

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第八届董事会第五十四次会议通知于2018年8月17日以邮件的方式发出,会议于2018年8月22日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于对京蓝生态科技有限公司增资的议案》

根据生产经营需要,公司拟使用自有资金对全资子公司京蓝生态科技有限公司(以下简称“京蓝生态”)增资80,000万元。本次增资完成后,京蓝生态注册资本由10,000万元增加至90,000万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于对京蓝生态科技有限公司增资的公告》,详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《惠州证券报》。

(二)审议通过了《关于京蓝生态科技有限公司对其全资子公司增资的议案》

根据生产经营需要,公司全资子公司京蓝生态拟对其全资子公司京蓝沐禾节水装备有限公司(以下简称“京蓝沐禾”)增资80,000万元。本次增资完成后,京蓝沐禾注册资本由20,000万元增加至100,000万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于京蓝生态科技有限公司对其全资子公司增资的公告》,详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《惠州证券报》。

(三)审议通过了《关于对京蓝北方园林(天津)有限公司实施债转股的议案》

为优化公司及下属公司的资产负债结构,满足下属公司京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称“京蓝园林”)经营中的资金需求,公司拟对京蓝园林实施债转股方案。

截至2018年6月30日,公司拟将对京蓝园林292,612,400元债权转成股权,其中36,905,739元计入注册资本,255,706,661元计入资本公积。该笔292,612,400元债权的构成为公司对京蓝园林的其他应收款,本债权的形成原因为:2017年公司完成了收购京蓝园林90.11%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目,本次募集资金扣除发行费用后的净额为507,499,997元,其中292,612,400元用于京蓝园林“昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目”,现公司已投资该项目67,252,277.79元。

本次债转股方案实施完成后,京蓝园林注册资本将由100,900,000元增加至137,805,739元。本次债转股方案的实施不存在改变募集资金使用用途的情形,符合相关法律法规的规定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于对京蓝北方园林(天津)有限公司实施债转股的公告》,详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《惠州证券报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十三日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2018-096

京蓝科技股份有限公司关于

对京蓝生态科技有限公司增资的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述


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